В Жамбылской области расследуют дело о предполагаемом создании и руководстве финансовой пирамидой «ENVIDA AI». По данным следствия, в проект привлекли более 370 вкладчиков из шести регионов страны и Алматы.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ
Расследование ведёт департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбылской области. Следствие считает, что организаторы проекта использовали мессенджер WhatsApp для привлечения граждан.
В материалах дела упоминаются группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход». Через них участникам обещали стабильный высокий доход.
Следствие утверждает, что маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе. Основной доход, по версии следствия, формировался за счёт привлечения новых вкладчиков.
КАК ПРОЕКТ ПОЗИЦИОНИРОВАЛ СЕБЯ
Согласно информации АФМ, проект представлял себя как международную экосистему и заявлял об инвестициях в реальные активы.
В проект были вовлечены более 370 человек. География участников охватывает Актюбинскую область, Атыраускую область, Кызылординскую область, Павлодарскую область, Туркестанскую область, а также город Алматы.
Расследование продолжается. Иная информация, не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
КАК ПРОВЕРИТЬ КОМПАНИЮ НА ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ
В АФМ напомнили, что ведомство запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Также граждан призвали быть внимательными и не вкладывать средства в сомнительные финансовые организации. В случае столкновения с деятельностью подобных проектов АФМ рекомендует обращаться в департамент экономических расследований по месту проживания.