С начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.
По данным пресс-службы ведомства, на сегодня возместили больше 12 млрд тенге.
Вместе с тем АФМ окончил досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы.
«Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения», - говорится в сообщении.
Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге. Суд признал указанных лиц виновными и назначил им от 5 до 6 лет лишения свободы.
«С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sax Invest». С 2018 года по 2022 год её участники привлекли 3 тыс. вкладчиков. Оборот средств составил $18 млн (почти 9 млрд тенге).
В начале октября в Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана». В результаты их действий 134 граждан понесли ущерб более чем на 171 млн тенге.
В сентябре в Караганде осудили одного из организаторов финпирамиды «Life is good Hermes Management LTD», 7 вкладчиков которой понесли материальный ущерб на общую сумму 108,7 млн тенге.
В то же время в Астане вынесли приговор руководителю филиала финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical». Подсудимая привлекала средства вкладчиков под видом инвестирования в фармацевтический завод. В результате 12 потерпевших потеряли 29,2 млн тенге.
Незадолго до этого в ЗКО осудили организатора финансовой пирамиды ТОО «Качество PLUS». Подсудимая привлекала деньги 73 вкладчиков. Материальный ущерб потерпевших превысил 143 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии