В Жамбыл облысында «ENVIDA AI» қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету туралы іс тергелуде. Тергеу деректері бойынша, жобаға елдің алты өңірі мен Алматы қаласынан 370-тан астам салымшы тартылған.
ТЕРГЕУ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Жамбыл облысы бойынша департаменті жүргізеді. Тергеу жобаны ұйымдастырушылар азаматтарды тарту үшін WhatsApp мессенджерін пайдаланды деп есептейді.
Іс материалдарында «Еnvida ai күнделікті пассивті табыс» және «Еnvida ai супер жаңа жоба күнделікті пассивті табыс» деген атаулармен топтар аталады. Олар арқылы қатысушыларға тұрақты жоғары табыс уәде етілген.
Тергеу жобаның маркетингтік моделі көпдеңгейлі жүйе бойынша құрылғанын айтады. Тергеу нұсқасы бойынша, негізгі табыс жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасқан.
ЖОБА ӨЗІН ҚАЛАЙ КӨРСЕТТІ
ҚМА ақпаратына сәйкес, жоба өзін халықаралық экожүйе ретінде таныстырып, нақты активтерге инвестиция салатынын мәлімдеген.
Жобаға 370-тен астам адам тартылған. Қатысушылардың географиясы Ақтөбе облысын, Атырау облысын, Қызылорда облысын, Павлодар облысын, Түркістан облысын, сондай-ақ Алматы қаласын қамтиды.
Тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
КОМПАНИЯНЫ ҚАРЖЫ ПИРАМИДАСЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІНЕ ҚАЛАЙ ТЕКСЕРУГЕ БОЛАДЫ
ҚМА ведомство «Baiqa, piramida!» телеграм-ботын іске қосқанын, оның көмегімен компанияны қаржы пирамидасының белгілеріне тексеруге болатынын еске салды.
Сондай-ақ азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржы ұйымдарына қаражат салмауға шақырды. Осындай жобалардың қызметіне тап болған жағдайда, ҚМА тұрғылықты жері бойынша экономикалық тергеу департаментіне жүгінуді ұсынады.