АФМ расследует деятельность проекта ENVIDA AI в Казахстане

在 江布爾州，正在調查一起涉嫌建立和領導金融金字塔 「ENVIDA AI」 的案件。據調查，該項目從全國六個地區和 阿拉木圖市 吸引了超過 370 名投資者。

調查已知情況

調查由 金融監控署（AFM） 在 江布爾州 的分支機構負責。調查認為，該項目的組織者利用即時通訊軟體 WhatsApp 來吸引民眾。

案件材料中提到名為 「Еnvida ai 每日被動收入」 和 「Еnvida ai 全新項目每日被動收入」 的群組。透過這些群組，參與者被承諾獲得穩定且高額的收入。

調查聲稱，該項目的行銷模式採用多層次系統。根據調查方的說法，其主要收入來自於吸引新的投資者。

項目如何定位自身

根據 AFM 的資訊，該項目自稱是一個國際生態系統，並宣稱投資於實體資產。

該項目涉及超過 370 人。參與者的地理範圍涵蓋 阿克托貝州、阿特勞州、克孜勒奧爾達州、巴甫洛達爾州、突厥斯坦州，以及 阿拉木圖市。

調查仍在進行中。根據哈薩克共和國刑事訴訟法第201條，其他資訊不予披露。

如何檢查公司是否具有金融金字塔特徵

AFM 提醒，該機構已推出 Telegram 機器人 「Baiqa, piramida!」，可用來檢查公司是否具有金融金字塔的特徵。

同時，呼籲民眾保持警惕，不要將資金投入可疑的金融機構。如果遇到類似項目的活動，AFM 建議向居住地的經濟調查部門舉報。