Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресек деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы представлялись международной инвестиционной компанией, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании. Они предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» — от 0,5% до 1,5% в день.
Для участия требовалось пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести вклад в размере от $20 (10 771 тенге) до $10 000 (5,3 млн тенге) и ожидать прибыли. На деле средства перераспределяли между участниками, а выплаты осуществляли за счёт новых поступлений, что является классическим признаком финансовой пирамиды.
Для привлечения новых участников подозреваемые активно рекламировали проект: арендовали офисы, проводили презентации и конференции, создали Telegram-канал, в котором публиковали видеоролики о якобы высокой доходности и безопасности инвестиций.
В пирамиду вовлекли 30 человек, общий объём вложений составил более 89 млн тенге. Уголовное дело направили в суд.
Вместе с тем стало известно, что с начала года АФМ:
- завершило 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
- обеспечило возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
- заблокировало более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших сведения о фиктивных инвестициях;
- закрыло свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с аудиторией более 535 тыс. участников.
Отмечается, что проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью Telegram-бота АФМ.