В Шымкенте расследуют дело о деятельности финансовой пирамиды «Капитал», которая работала под видом инвестиционной платформы. По данным следствия, в проект привлекли более 900 вкладчиков, а общий объём вложений превысил 700 млн тенге.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ
Расследование проводит департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент. Следствие считает, что подозреваемая через социальные сети привлекала деньги граждан под обещание высокой доходности.
Суммы вкладов составляли от 20 тыс. до 500 тыс. тенге. Участникам обещали прибыль в размере 30–50% от суммы вложений в течение 3–5 дней.
КАК ПРИВЛЕКАЛИ ВКЛАДЧИКОВ
Следствие утверждает, что для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия. В частности, гражданам обещали «быструю прибыль» и предлагали ограниченные по времени условия участия.
По версии следствия, это побуждало людей принимать решения без полноценной оценки финансовых рисков. При этом гарантии доходности давались устно и не были подтверждены предпринимательской деятельностью или договорными обязательствами.
ЧТО УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
Как сообщили в АФМ, выплаты участникам, по предварительным данным, осуществлялись за счёт поступлений от новых вкладчиков.
В ведомстве уточнили, что в финансовую пирамиду были вовлечены свыше 900 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 700 млн тенге.
ЧТО СООБЩИЛИ В АФМ
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
АФМ также призвало граждан проявлять осторожность при вложении средств в проекты, обещающие высокий доход за короткий срок. Ведомство рекомендует проверять законность деятельности компаний и наличие разрешительных документов перед инвестированием.