В Алматы завершено расследование по делу о предполагаемой финансовой пирамиде «Boxy Wealth». По версии следствия, в проект вложились десятки граждан, а общий ущерб превысил 110 млн тенге.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
Расследование проводил департамент Агенстства по финансовому мониторингу (АФМ) города Алматы. Следствие установило, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта на территории города.
Проект действовал через сайт www․boxywealth․com, а также через мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс». Изначально пользователям предлагали информацию о товарах народного потребления, однако позже их вовлекали в инвестиционную платформу.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ
Следствие указывает, что денежные средства принимались через банковские счета физических лиц (так называемых дроперов). Затем деньги переводились в криптовалюту с использованием P2P-операций.
Для формирования доверия, по версии следствия, была зарегистрирована компания, организован офис, проводилась рекламная кампания. Потенциальным вкладчикам демонстрировались показатели предполагаемой доходности, а также предоставлялись консультации.
СКОЛЬКО ПОСТРАДАЛО ЛЮДЕЙ
В результате, как сообщает АФМ, 78 человек вложили в проект более 110 млн тенге.
Денежные средства, по версии следствия, привлекались через покупку инвестиционных пакетов с обещанной доходностью от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с бонусами за привлечение новых участников.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В настоящее время подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на принадлежащий ей земельный участок в Алматы.
Уголовное дело направлено в суд, иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДОМСТВА
АФМ призывает граждан проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность информации и удостоверяться в законности деятельности компаний перед вложением средств.