В Агентстве по финансовому мониторингу РК (АФМ) сообщили о расследовании дела по факту руководства структурным подразделением проекта Sirius Energy. По данным ведомства, подозреваемый представлялся представителем чилийской компании и предлагал гражданам инвестировать средства в проекты в сфере возобновляемых источников энергии.
По версии следствия, участникам обещали высокую доходность от вложений. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего инвесторам открывались личные кабинеты, где отображались условные бонусы.
КАК ПРИВЛЕКАЛИ ВКЛАДЧИКОВ
Следствие установило, что для привлечения инвесторов подозреваемый организовал офисы в Алматы и Астане. Там проводились регулярные тренинги и встречи с потенциальными участниками проекта.
Также продвижение велось через социальные сети Instagram и TikTok. По данным АФМ, для создания видимости легальной деятельности было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) на третье лицо. В материалах следствия отмечается, что фактическая деятельность компании при этом не осуществлялась.
СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛО
По информации следствия, в результате деятельности проекта пострадали 380 граждан.
Один из потерпевших, как сообщается, по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге, рассчитывая на обещанную прибыль от инвестиций. Выплаты, по его словам, произведены не были, и теперь он самостоятельно погашает кредит с начисленными процентами.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ
По данным АФМ, с санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
Иная информация по делу в интересах следствия не разглашается.