Алматыда үш интернет-казиноның төлем инфрақұрылымының қызметіне жол берілмеді, ол арқылы ойыншылардың ақшасы қабылданып, өңделген. Тергеу деректері бойынша, схеманы жүзеге асыру үшін 16 дроппердің банктік шоттары пайдаланылған, оларға 110 млн теңгеден астам ақша түскен.
БОЛЖАМДЫ СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕГЕН
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) хабарлағандай, күдіктілер «Olymp Casino», «Rukh Poker» және «7Kcasino» интернет-казиноларының төлем инфрақұрылымының жұмысын қамтамасыз еткен. Олар ойыншылардың ақша қаражатын «Rocket.do» онлайн-платформасы арқылы қабылдап, өңдеген.
Схемаға қатысушылардың бірі шетел азаматы болған. Ол $200-ге дейін сыйақы үшін өз банктік шоттарына қолжетімділік беруге дайын адамдарды іздеген.
АҚША КІМНІҢ ШОТТАРЫНА ТҮСКЕН
Тергеу табылған адамдарды Қазақстанға жеткізіп, жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) рәсімдеу үшін Халыққа қызмет көрсету орталығына (ХҚО) ертіп барғанын растайды. Содан кейін олар банктік шоттар ашқан.
Күдікті 15 шетел азаматының шоттарына қолжетімділік алған, сондай-ақ өз шотын ұсынған. Нәтижесінде ойыншылардан 16 дроппердің шоттарына 110 млн теңгеден астам ақша түскен.
КҮДІКТІЛЕРГЕ ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ТАҢДАЛДЫ
Күдіктілердің бірі қамауға алынды. Тағы үшеуі бұлтартпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхатта.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді. Өзге ақпарат ҚР ҚІЖК-нің 201-бабының тәртібімен жарияланбайды.
КОНТЕКСТ
Еске салайық, бұған дейін ҚБРА Pin-Up төңірегіндегі схемалар туралы айтқан болатын. Біз іздеу жарияланған Дмитрий Дружинский мен Марина Левкович туралы, сондай-ақ блогер Қайсар Қамзаның ұсталғаны және Махмуд Хикматовтың іздеуде екені туралы жазғанбыз.
Тергеу нұсқасы бойынша, Дмитрий Дружинский мен Марина Левкович «Pin-Up» және «PINCO» брендтері астындағы онлайн-казинолардың жұмысын Pin-Up-KZ белгісімен букмекерлік қызметке лицензия алған «Бонами» ЖШС қоса алғанда, аффилирленген компаниялар желісі арқылы үйлестірген. Казиноны аудитория арасында жылжытумен қоғам қайраткерлері — атап айтқанда, блогер Қайсар Қамза айналысқан. Ал казино мен инфлюенсерлер арасындағы байланыстырушы буын Махмуд Хикматов болған.
Кейбір БАҚ нұсқасы бойынша, Ильяс Каримов құрған төлем инфрақұрылымы арқылы 106,5 млрд теңгеден астам ақша өткен. Бұл қаражат финтех-компаниялар мен эквайрингтік арналар арқылы өтіп, содан кейін Intebix биржасы арқылы криптовалютаға айналдырылып, Қазақстан аумағынан тысқары жерге шығарылған делінеді.
Көп ұзамай белгілі болғандай, Максим Сигалов туралы іс қозғалды, ол ерекше ірі мөлшерде салық төлеуден жалтаруда деп күдіктеледі. Ол Украинадағы «Даймонд Пей» ЖШҚ және «Е-Пей» ЖШҚ банктік емес қаржы институттарының иесі, олар «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet және Casino UA қоса алғанда, онлайн-казинолар мен букмекерлерге интернет-эквайринг және төлемдер жүргізу қызметтерін көрсеткен.
Қаражатты заңдастыру операция кодтарын ауыстыру, «дроптардың» карталарына төлемдер жүргізу арқылы, содан кейін қолма-қол ақшаға айналдыру немесе криптовалютаға конвертациялау жолымен жүзеге асырылған.
