在阿拉木图，执法部门制止了三家在线赌场的支付基础设施活动，这些设施被用于接收和处理玩家的资金。据调查数据，该运作模式使用了16名“跑分人员”的银行账户，这些账户收到了超过1.1亿坚戈的资金。
涉嫌运作模式是如何运作的
据金融监测署（AFM）通报，嫌疑人负责维护在线赌场“Olymp Casino”、“Rukh Poker”和“7Kcasino”的支付基础设施运作。他们通过在线平台“Rocket.do”接收并处理玩家的资金。
该运作模式的一名参与者是外国公民。他寻找愿意以最高200美元的报酬提供其银行账户访问权限的人员。
资金进入了谁的账户
调查称，被招募的人员被带到哈萨克斯坦，并被陪同前往居民服务中心（CSC）办理个人识别码（IIN）。随后他们开设银行账户。
嫌疑人获得了15名外国公民账户的访问权限，同时提供了自己的账户。结果，16名“跑分人员”的账户从玩家处收到了超过1.1亿坚戈的资金。
对嫌疑人采取了哪些措施
其中一名嫌疑人已被羁押。另有三人处于不得离境和遵守行为规范的书面保证之下。
刑事案件已移交法院。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。
背景
此前，FBRK曾报道过围绕Pin-Up的运作模式。我们曾报道过德米特里·德鲁任斯基和玛丽娜·列夫科维奇被通缉的消息，以及博主凯萨尔·卡姆扎被从越南带回哈萨克斯坦的情况和马赫穆德·希克马托夫被通缉的消息。
据调查方称，德米特里·德鲁任斯基和玛丽娜·列夫科维奇通过关联公司网络（包括以Pin-Up-KZ名义获得博彩牌照的“Bonami”有限公司）协调以“Pin-Up”和“PINCO”品牌运营的在线赌场。公众人物负责向受众推广赌场——其中包括博主凯萨尔·卡姆扎。而马赫穆德·希克马托夫则是赌场与网红之间的纽带。
据一些媒体报道称，由伊利亚斯·卡里莫夫搭建的支付基础设施处理了超过1065亿坚戈的资金。据称，这些资金经过金融科技公司和收单渠道，随后通过Intebix交易所兑换成加密货币，并被转移出哈萨克斯坦境外。
不久后，有消息称马克西姆·西加洛夫的案件被曝光，他涉嫌特别大规模逃税。他是乌克兰非银行金融机构“Diamond Pay”有限责任公司和“E-Pay”有限责任公司的所有者，这些机构为在线赌场和博彩公司（包括“Ukr Game Technology”（Pin-Up）、Vbet和Casino UA）提供互联网收单和支付服务。
资金洗白是通过替换交易代码、向“跑分人员”的银行卡付款，随后进行现金提取或兑换成加密货币来实现的。
