Департамент Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Батыс Қазақстан облысы банктік шоттарды басқаруға заңсыз қол жеткізу және олар арқылы құқыққа қарсы операциялар жүргізу ісін тергеп жатыр.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, схеманы ұйымдастырушылар жас азаматтарды уақытша жұмыс деген желеумен тартып, оларға өз атына банктік шот ашып, ұялы байланыс құрылғыларына интернет-банкингтің мобильді қосымшаларын орнатуды ұсынған. Орнатқаннан кейін шоттарды бақылау ұйымдастырушыларға көшкен.
Тартылған адамдар — «дропперлер» деп аталатындар — 200-ден 350 АҚШ долларына дейін сыйақы алған. Олардың шоттары арқылы интернет-алаяқтықтың құрбаны болған азаматтардан түскен ақша аударылған. Заңсыз транзакциялардың жалпы көлемі 17 млн теңгеден асқан.
Эпизодтардың бірінде банктік карта бұғатталғаннан кейін қатысушылардың бірі құқыққа қарсы әрекетті жалғастырудан бас тартқан. Тергеу деректері бойынша, топ мүшелері оны ұрлап, күш көрсетеміз деп қорқытып, шотқа қол жеткізуді қалпына келтіруді талап еткен.
Схеманы ұйымдастырушы күдікті деп танылған. Оған қатысты сот қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады.
ҚМА 16 қыркүйектен бастап ҚР ҚК-не 232-1-бап енгізілгенін, ол дропперлік үшін — банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына заңсыз қол жеткізуді, беруді немесе алуды жауапкершілікке тартатынын еске салды. Осы бап бойынша ең жоғары жаза мүлікті тәркілей отырып, жеті жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді.
Еске салайық, қыркүйекте Атырау облысында ҚМА бес қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты, олар жалған құжаттар рәсімдеп, «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-нан (БЖЗҚ) зейнетақы жинақтарын алуға ықпал еткен.
Схема ұйымдастырушылары Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау және елдің басқа да өңірлерінде орналасқан 30-дан астам стоматологиялық клиниканы пайдаланған.
Жалған медициналық құжаттаманы рәсімдегені үшін күдіктілер алынған қаражаттың 10%-дан 20%-ына дейін ұстаған. Қаражатты жнатурациялау үшін зиянкестер 226 «дропперді» пайдаланған. Барлығы олар 200 млрд теңгеден астам қаражатты шығарған.