В Алматы пресекли деятельность платежной инфраструктуры трех интернет-казино, через которую принимали и обрабатывали деньги игроков. По данным следствия, для работы схемы использовали банковские счета 16 дропперов, на которые поступило более 110 млн тенге.
КАК РАБОТАЛА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА
Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), подозреваемые обеспечивали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino». Они принимали и обрабатывали денежные средства игроков через онлайн-платформу «Rocket.do».
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин. Он искал людей, готовых за вознаграждение до $200 предоставить доступ к своим банковским счетам.
НА ЧЬИ СЧЕТА ПОСТУПАЛИ ДЕНЬГИ
Следствие утверждает, что найденных лиц доставляли в Казахстан и сопровождали в Центр обслуживания населения (ЦОН) для оформления индивидуального идентификационного номера (ИИН). Затем они открывали банковские счета.
Подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет. В результате от игроков на счета 16 дропперов поступило более 110 млн тенге.
КАКИЕ МЕРЫ ИЗБРАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ
Один из подозреваемых помещен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в порядке статьи 201 УПК РК.
КОНТЕКСТ
Напомним, ранее ФБРК рассказывал о схемах вокруг Pin-Up. Мы писали о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович, а также о задержании блогера Кайсара Камзы и розыске Махмуда Хикматова.
По версии следствия, Дмитрий Дружинский и Марина Левкович координировали работу онлайн-казино под брендами «Pin-Up» и «PINCO» через сеть аффилированных компаний, включая ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под вывеской Pin-Up-KZ. Продвижением казино среди аудитории занимались публичные фигуры - в частности, блогер Кайсар Камза. А связующим звеном между казино и инфлюенсерами выступал Махмуд Хикматов.
Через платёжную инфраструктуру, которую, по версии некоторых СМИ, выстраивал Ильяс Каримов, прошло свыше 106,5 млрд тенге. Утверждается, что эти средства проходили через финтех-компании и эквайринговые каналы, а затем конвертировались в криптовалюту через биржу Intebix и выводились за пределы Казахстана.
Вскоре стало известно о деле Максима Сигалова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Он является владельцем небанковских финансовых учреждений ООО «Даймонд Пей» и ООО «Е-Пей» в Украине, которые предоставляли услуги интернет-эквайринга и выплат для онлайн-казино и букмекеров, включая «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet и Casino UA.
Легализация средств шла через подмену кодов операций, выплаты на карты «дропов» с последующим обналичиванием или конвертацией в криптовалюту.
