(2 февраля 2026 | Источник: пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК)
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана. По версии следствия, они координировали деятельность онлайн-казино через сеть аффилированных компаний и платежных операторов.
ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ
По данным следствия, деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» осуществлялась группой лиц, действовавших из-за рубежа. Дружинский Дмитры (гражданин США) и Левкович (Гинзбург) Марина (гражданка Украины) выполняли функции координаторов: подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участвовали в создании и функционировании платёжной инфраструктуры.
Для маскировки деятельности было создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом «PIN-UP-KZ».
ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И СХЕМА РАБОТЫ
Для обработки платежей и аккумулирования денежных средств была зарегистрирована сеть платёжных организаций: ТОО «Gold Pay», ТОО «Cyber Pay» (позднее — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших роль платёжных агрегаторов.
Деньги клиентов проходили через транзитные счета и конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имеющих лицензии на операции с электронными деньгами.