Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Қазақстан аумағында жұмыс істеген «Nomad Poker» онлайн-казиносының қызметін тоқтатты. Тергеу мәліметтері бойынша, ойын платформасы шетелдік дропперлер желісі арқылы жұмыс істеген, ал ойыншылардан түскен түсім сомасы 7,5 млрд теңгеден асқан.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Солтүстік Қазақстан облысы (СҚО) бойынша ҚМА департаментінің ақпаратынша, «Club GG Poker» мобильді қосымшасы негізінде құрылған онлайн-казиноның қызметін Грузия аумағында болған Қазақстан азаматтары үйлестірген.
Тергеу мәліметтері бойынша, мұндай схема ұйымдастырушыларды жасыруға, ақша ағындарын бақылауды қиындатуға, сондай-ақ шетелдік азаматтарға ресімделген банктік шоттар мен байланыс құралдарын пайдалануға мүмкіндік берген.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Ойын платформасы тәулік бойы жұмыс істеп, ақшалай ставкалар енгізу және ұтыстарды шығару арқылы онлайн-покер форматында құмар ойындарына қатысу мүмкіндігін бергені хабарланады.
Жаңа қатысушыларды тарту үшін әлеуметтік желілер, мессенджерлер және жарнама құралдары пайдаланылған. Ведомство мәліметтері бойынша, онлайн-казино қызметіне 20 мыңнан астам пайдаланушы тартылған.
ДРОППЕРЛЕР ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеу ұйымдастырушылар үшінші тұлғалардың — дропперлердің банктік шоттарының тармақталған жүйесін пайдаланған деп есептейді. Ол үшін күдіктілер шетелдік азаматтардың Қазақстанға ұйымдастырылған кіруін қамтамасыз етіп, оларға $400 дейінгі сыйақы үшін банктік карталар мен мобильді банкинг ресімделген.
Онлайн-казино қызметіне қызмет көрсету үшін 60-тан астам дроп-шот пайдаланылған. Ойыншылардан түскен түсімнің жалпы сомасы 7,5 млрд теңгеден асқан.
ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНДЫ
Сот санкциясымен Алматыдағы пәтерге, 3 автокөлікке, сондай-ақ дропперлердің банктік шоттарында орналасқан 158 млн теңге мөлшеріндегі ақша қаражатына тыйым салынды.
Тергеу жалғасуда.
