Департамент Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Алматы бөлімі заңсыз «PokStars» және «LuckyShark» онлайн-казиносын ұйымдастырған бір топ адамға қатысты тергеуді аяқтады.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, схемаға қатысушылар банктік аударымдар арқылы ставкалар қабылдаған, содан кейін ойыншыларға ойын платформаларына кіру үшін логин, пароль және сілтеме берілген.
Қаржылық операциялар туыстар мен үшінші тұлғаларға, оның ішінде шетел азаматтарына – дропперлер деп аталатындарға ресімделген банктік карталар арқылы жүргізілген.
Жаңа клиенттерді тарту үшін әлеуметтік желілерде жерасты ойын клубына трафикті арттыруға бағытталған мақсатты жарнама қолданылған.
Нәтижесінде сот үш айыпталушыны заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп танып, оларға екі жарым жылдан төрт жарым жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Мемлекет кірісіне 116 млн теңге сомасындағы қылмыстық активтер және Zeekr автокөлігі тәркіленді. Үкім заңды күшіне енді.
ҚМА-да соңғы екі жылда заңсыз ойын бизнесі фактісі бойынша 105 сотқа дейінгі тергеу басталғаны, 22 жерасты казиносы, 65 ойын залы және 441 терминал жойылғаны атап өтілді. «Киберқадағалау» жүйесінде онлайн-казиноларға сілтеме жасайтын 33 мыңнан астам сілтеме бұғатталды, ал заңсыз ойын бизнесі үшін қылмыстық жауапкершілікке 166 адам тартылды.