В ҚР Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) Sirius Energy жобасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша істі тергеп жатқанын хабарлады. Ведомствоның мәліметінше, күдікті чилилік компанияның өкілі ретінде таныстырып, азаматтарға жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларға ақша салуды ұсынған.
Тергеу нұсқасы бойынша, қатысушыларға салымдардан жоғары кіріс уәде етілген. Қаражат тек USDT криптовалютасында қабылданып, инвесторларға шартты бонустар көрсетілетін жеке кабинеттер ашылып берілген.
САЛЫМШЫЛАРДЫ ҚАЛАЙ ТАРТҚАН
Тергеу инвесторларды тарту үшін күдікті Алматы және Астана қалаларында кеңселер ұйымдастырғанын анықтады. Онда жобаның әлеуетті қатысушыларымен тұрақты тренингтер мен кездесулер өткізілген.
Сондай-ақ жарнама Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы жүргізілген. ҚМА мәліметінше, заңды қызметтің көрінісін жасау үшін үшінші тұлғаға жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) тіркелген. Тергеу материалдарында компанияның нақты қызметі жүзеге асырылмағаны атап өтілген.
ҚАНША АДАМ ЗАРДАП ШЕКТІ
Тергеу мәліметінше, жобаның қызметі нәтижесінде 380 азамат зардап шеккен.
Зардап шеккендердің бірі ұйымдастырушының сенімімен инвестициядан уәде етілген пайдаға сеніп, 3 млн теңгеге несие рәсімдеген. Оның айтуынша, төлемдер жасалмаған, енді ол несиені есептелген сыйақымен өз бетінше өтеп жатыр.
ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНДЫ
ҚМА мәліметінше, сот санкциясымен ұйымдастырушының банктік шоттарына тыйым салынған.
Іс бойынша өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жарияланбайды.