Батыс Қазақстан облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті «Imrat Group» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, ұйымдастырушылар өздерін Канада, Гонконг және Ұлыбританияда тіркелген халықаралық инвестициялық компания ретінде таныстырған. Олар азаматтарға «жоғары табыстылығы» бар бағдарламаларды — тәулігіне 0,5%-дан 1,5%-ға дейін ұсынған.
Қатысу үшін рефералдық сілтеме бойынша тіркелуден өтіп, 20 доллардан (10 771 теңге) 10 000 долларға (5,3 млн теңге) дейін салым енгізіп, пайданы күту қажет болған. Іс жүзінде қаражат қатысушылар арасында қайта бөлініп, төлемдер жаңа түсімдер есебінен жүзеге асырылған, бұл қаржы пирамидасының классикалық белгісі болып табылады.
Жаңа қатысушыларды тарту үшін күдіктілер жобаны белсенді түрде жарнамалаған: кеңселерді жалға алған, презентациялар мен конференциялар өткізген, Telegram-арна құрып, онда инвестициялардың жоғары табыстылығы мен қауіпсіздігі туралы бейнероликтер жариялаған.
Пирамидаға 30 адам тартылған, салымдардың жалпы көлемі 89 млн теңгеден асқан. Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Сонымен қатар, жыл басынан бері ҚМА:
- 31 қаржы пирамидасына қатысты 90 сотқа дейінгі тергеуді аяқтады;
- 7 млрд теңге көлеміндегі залалдың өтелуін қамтамасыз етті;
- жалған инвестициялар туралы мәліметтер таратқан 14 мыңнан астам интернет-сайтты бұғаттады;
- 535 мыңнан астам қатысушысы бар Instagram және Telegram-дағы 100-ден астам заңсыз чатты жапты.
Компанияның халық қаражатын тартуға лицензиясының бар немесе жоқ екенін ҚМА Telegram-боты арқылы тексеруге болатыны атап өтіледі.