Алматы қаласында «Boxy Wealth» деген күдікті қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды. Тергеу нұсқасы бойынша, жобаға ондаған азамат ақша салған, ал жалпы залал 110 млн теңгеден асқан.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Тергеуді Алматы қаласының Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті жүргізді. Тергеу күдіктінің бір жыл бойы қала аумағында жобаның құрылымдық бөлімшесін басқарғанын анықтады.
Жоба www․boxywealth․com сайты, сондай-ақ «Күнделікті табыс» чатын қоса алғанда, мессенджерлер арқылы жұмыс істеді. Бастапқыда пайдаланушыларға халық тұтынатын тауарлар туралы ақпарат ұсынылды, алайда кейін оларды инвестициялық платформаға тартты.
ҚАРАЖАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛДЫ
Тергеу ақшалай қаражаттың жеке тұлғалардың (дроперлер деп аталатын) банктік шоттары арқылы қабылданғанын көрсетеді. Содан кейін ақша P2P операцияларын қолдана отырып, криптовалютаға аударылды.
Тергеу нұсқасы бойынша, сенім қалыптастыру үшін компания тіркеліп, кеңсе ұйымдастырылып, жарнамалық науқан жүргізілген. Әлеуетті салымшыларға болжамды кірістілік көрсеткіштері көрсетіліп, кеңестер берілген.
ҚАНША АДАМ ЗАРДАП ШЕКТІ
Нәтижесінде, ҚМА хабарлағандай, 78 адам жобаға 110 млн теңгеден астам ақша салған.
Тергеу нұсқасы бойынша, қаражат күніне 5%-дан 10%-ға дейінгі уәде етілген кірістілігі бар инвестициялық пакеттерді сатып алу арқылы тартылған. Сонымен қатар, жаңа қатысушыларды тарту үшін бонустары бар рефералдық жүйе жұмыс істеген.
ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНДЫ
Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды. Сот санкциясымен Алматыдағы оған тиесілі жер теліміне тыйым салынды.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді, өзге ақпарат ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
ВЕДОМСТВОНЫҢ ҰСЫНЫСТАРЫ
ҚМА азаматтарды инвестициялық жобалардың заңдылығын тексеруге, ақпараттың дұрыстығын бағалауға және ақша салмас бұрын компаниялар қызметінің заңдылығына көз жеткізуге шақырады.