В Шымкентте қаржы пирамидасы «Капитал» инвестициялық платформа ретінде жұмыс істеген іс бойынша тергеу жүріп жатыр. Тергеу деректері бойынша, жобаға 900-дан астам салымшы тартылған, ал салымдардың жалпы көлемі 700 млн теңгеден асқан.
ТЕРГЕУ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеуді Шымкент қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті жүргізеді. Тергеу күдіктінің әлеуметтік желілер арқылы азаматтардың ақшасын жоғары кірістілік уәдесімен тартқанын анықтады.
Салымдар мөлшері 20 мыңнан 500 мың теңгеге дейін болған. Қатысушыларға 3–5 күн ішінде салым сомасының 30–50% мөлшерінде пайда уәде етілген.
САЛЫМШЫЛАРДЫ ҚАЛАЙ ТАРТҚАН
Тергеу жаңа қатысушыларды тарту үшін психологиялық әсер ету элементтері қолданылғанын айтады. Атап айтқанда, азаматтарға «жылдам пайда» уәде етіліп, уақытпен шектелген қатысу шарттары ұсынылған.
Тергеу нұсқасы бойынша, бұл адамдарды қаржылық тәуекелдерді толық бағаламай шешім қабылдауға итермелеген. Сонымен қатар, кірістілік кепілдіктері ауызша беріліп, кәсіпкерлік қызметпен немесе келісімшарттық міндеттемелермен расталмаған.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
ҚМА хабарлағандай, алдын ала деректер бойынша, қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардан түскен қаражат есебінен жүзеге асырылған.
Ведомство қаржы пирамидасына 900-дан астам адам тартылғанын, ал тартылған қаражаттың жалпы көлемі 700 млн теңгеден асқанын нақтылады.
ҚМА НЕ ХАБАРЛАДЫ
Тергеу жалғасып жатыр. Өзге ақпарат ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
ҚМА сондай-ақ азаматтарды қысқа мерзімде жоғары кіріс уәде ететін жобаларға ақша салу кезінде сақ болуға шақырды. Ведомство инвестициялау алдында компаниялардың қызметінің заңдылығын және рұқсат беру құжаттарының бар-жоғын тексеруді ұсынады.