Мүлікті тыйым салу салық төлеуден жалтару ісі бойынша - бұл украиналық көлеңкелі ойын бизнесі үшін де күнделікті оқиға емес. Мұндағы талаптар сомасы миллиардтаған болып өлшенеді, ал схема, тергеу деректері бойынша, ондаған казино мен букмекерлерді қамтыған. Көрсеткіш ретінде, фигуранттардың клиенттері арасында Pin-Up брендімен байланысты операторлар болғанын айтуға болады - бұл казиноның схемалары соңғы уақытта Қазақстанда белсенді талқылануда.
СОТ НЕНІ ТЫЙЫМ САЛДЫ
Telegram-арнасының «Платежный ЩИТ в СНГ» деректері бойынша, Максим Сигалов ерекше ірі мөлшерде салық төлеуден жалтарды деп күдіктеледі (Украина ҚК 212-бабының 3-бөлігі), құмар ойындарды заңсыз ұйымдастыру (203-2-баптың 2-бөлігі), тауар белгілерін заңсыз пайдалану (229-баптың 2-бөлігі) және қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру (209-баптың 1-бөлігі).
Қылмыстық іс аясында 104 м² ауданындағы тұрғын емес үй-жайлар, 2023 жылғы Land Rover Range Rover автомобилі және 42 банктік шоттағы гривнадағы, еуродағы және доллардағы қаражат тыйым салуға ілікті. Сот өтінішхатты иесін хабардар етпей қарады. Прокурордың айтуынша, әйтпесе активтер шығарылып кетуі немесе жасырылуы мүмкін еді.
ТЕРГЕУ СИГАЛОВҚА ҚАНДАЙ РӨЛ БЕРЕДІ
Максим Сигалов - «Даймонд Пей» ЖШС және «Е-Пей» ЖШС банктік емес қаржы институттарының нақты иесі, олар интернет-эквайринг (бизнеске клиенттерден интернет арқылы қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдауға мүмкіндік беретін банктік қызмет) және онлайн-казино мен букмекерлерге, оның ішінде «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet және Casino UA-ға төлемдер жүргізу қызметтерін ұсынған. Тергеу деректері бойынша, осы компаниялар арқылы төлемдерді бұғаттауды айналып өткен - Украина Ұлттық банкі (ҰБУ) 2024 жылғы сәуірде «ВБет Украина» мен «Укр Гейм Технолоджи» операцияларын тоқтатқаннан кейін, қаражат мерчанттардың жаңа шоттарына бағытталған.
ЗАҢДАСТЫРУ СХЕМАСЫ ҚАЛАЙ ҚҰРЫЛДЫ
Тергеу нұсқасы бойынша, қаражатты заңдастыру операция кодтарын ауыстыру, «дроптар» карталарына төлемдер жүргізу арқылы, кейін қолма-қол ақшаға айналдыру немесе криптовалютаға конвертациялау жолымен жүргізілгені хабарланады. Экономикалық қауіпсіздік бюросы (ЭҚБ) деректері бойынша, «Е-Пей» 2021–2022 жылдардағы кірістерін 21,8 млрд грн-ге (шамамен 228,3 млрд теңге) төмендеткен, бұл 3,9 млрд грн (шамамен 40,8 млрд теңге) мөлшерінде пайда салығын төлемеуге әкелген. Тергеудің есептеулері бойынша, «Даймонд Пей» схемалары арқылы бұғатталуға тиіс 1 млрд грн-нен (10,5 млрд теңге) астам қаражат өткен.
ЛИЦЕНЗИЯ ҚАЙТАРЫЛҒАННАН КЕЙІН НЕ БОЛДЫ
2024 жылғы шілдеде ҰБУ «Даймонд Пей» лицензиясын қайтарды анық емес ақпарат пен Ресеймен байланыстар себебінен, содан кейін компанияның шоттары бұғатталды. Тергеу иелері қаражатты бақыланатын сот даулары арқылы шығаруға тырысты деп есептейді - атап айтқанда, 2024 жылғы 19 желтоқсандағы Днепропетровск облысының Шаруашылық сотының 364,8 млн грн (шамамен 3,8 трлн теңге) айыппұл өндіру туралы шешімі арқылы.
Дереккөздің мәліметінше, қазіргі уақытта Сигалов Испанияда орналасқан, дегенмен украиналық тізілімдер бойынша Украинада тұрады деп көрсетілген.
Еске салайық, бұған дейін ФБРК Pin-Up төңірегіндегі схемалар туралы жазған болатын. Біз Дмитрий Дружинский мен Марина Левковичтің іздеу жарияланғаны туралы, сондай-ақ блогер Кайсар Камзаның ұсталғаны және Махмуд Хикматовтың іздеу жарияланғаны туралы айтқан болатынбыз.
Тергеу нұсқасы бойынша, Дмитрий Дружинский мен Марина Левкович «Pin-Up» және «PINCO» брендтері астындағы онлайн-казино жұмысын, оның ішінде Pin-Up-KZ белгісімен букмекерлік қызметке лицензия алған «Бонами» ЖШС сияқты аффилирленген компаниялар желісі арқылы үйлестірген. Казиноны аудиторияға жылжытумен қоғам қайраткерлері - атап айтқанда, блогер Кайсар Камза айналысқан. Ал казино мен инфлюенсерлер арасындағы байланыстырушы буын Махмуд Хикматов болған.
Кейбір БАҚ деректері бойынша, Ильяс Каримов құрған төлем инфрақұрылымы арқылы 106,5 млрд теңгеден астам қаражат өткен. Бұл қаражат финтех-компаниялар мен эквайринг арналары арқылы өтіп, содан кейін Intebix биржасы арқылы криптовалютаға конвертацияланып, Қазақстан аумағынан тысқары шығарылған деп мәлімделеді.
