Арест имущества по делу об уклонении от налогов - не рядовое событие даже для украинского теневого игорного рынка. Сумма претензий здесь измеряется миллиардами, а схема, по данным следствия, охватывала десятки казино и букмекеров. Показательно, что среди клиентов фигурантов оказались операторы, связанные с брендом Pin-Up - казино, чьи схемы в последнее время активно обсуждаются в Казахстане.
ЧТО АРЕСТОВАЛ СУД
По данным Telegram-канала «Платежный ЩИТ в СНГ», Максим Сигалов подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), незаконной организации азартных игр (ч. 2 ст. 203-2), незаконном использовании товарных знаков (ч. 2 ст. 229) и легализации имущества, полученного преступным путём (ч. 1 ст. 209).
Под арест в рамках уголовного дела попали нежилые помещения площадью 104 м², автомобиль Land Rover Range Rover 2023 года и средства на 42 банковских счетах в гривнах, евро и долларах. Ходатайство суд рассмотрел без уведомления владельца. По словам прокурора, иначе активы могли быть выведены или скрыты.
КАКУЮ РОЛЬ ОТВОДИТ СИГАЛОВУ СЛЕДСТВИЕ
Максим Сигалов - фактический владелец небанковских финансовых учреждений ООО «Даймонд Пей» и ООО «Е-Пей», которые предоставляли услуги интернет-эквайринга (банковская услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичные платежи от клиентов через интернет) и выплат для онлайн-казино и букмекеров, включая «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet и Casino UA. По данным следствия, через эти компании обходили блокировки платежей - после того как Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2024 года приостановил операции «ВБет Украина» и «Укр Гейм Технолоджи», средства направлялись на новые счета мерчантов.
КАК СТРОИЛАСЬ СХЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Сообщается, что по версии следствия, легализация средств шла через подмену кодов операций, выплаты на карты «дропов» с последующим обналичиванием или конвертацией в криптовалюту. По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), «Е-Пей» занизило доходы за 2021–2022 годы на 21,8 млрд грн (примерно 228,3 млрд тенге), что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн (около 40,8 млрд тенге). Всего через схемы «Даймонд Пей», по подсчётам следствия, прошло свыше 1 млрд грн (10,5 млрд тенге) средств, подлежавших блокировке.
ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ
В июле 2024 года НБУ отозвал лицензию «Даймонд Пей» из-за недостоверной информации и связей с Россией, после чего счета компании заблокировали. Следствие полагает, что владельцы пытались вывести средства через контролируемые судебные споры - в частности, через решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 19 декабря 2024 года о взыскании штрафа в 364,8 млн грн (примерно 3,8 трлн тенге).
По данным источника, на данный момент Сигалов находится в Испании, хотя по украинским реестрам числится проживающим в Украине.
Напомним, ранее ФБРК уже писал о схемах вокруг Pin-Up. Мы рассказывали о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович, а также о задержании блогера Кайсара Камзы и розыске Махмуда Хикматова.
По версии следствия, Дмитрий Дружинский и Марина Левкович координировали работу онлайн-казино под брендами «Pin-Up» и «PINCO» через сеть аффилированных компаний, включая ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под вывеской Pin-Up-KZ. Продвижением казино среди аудитории занимались публичные фигуры - в частности, блогер Кайсар Камза. А связующим звеном между казино и инфлюенсерами выступал Махмуд Хикматов.
Через платёжную инфраструктуру, которую, по версии некоторых СМИ, выстраивал Ильяс Каримов, прошло свыше 106,5 млрд тенге. Утверждается, что эти средства проходили через финтех-компании и эквайринговые каналы, а затем конвертировались в криптовалюту через биржу Intebix и выводились за пределы Казахстана.
