查封财产在逃税案件中——即使在乌克兰的地下博彩市场也并非寻常事件。索赔金额以数十亿计，而据调查人员称，该计划涉及数十家赌场和博彩公司。值得注意的是，涉案人员的客户中包括与Pin-Up品牌相关的运营商——这家赌场的运作模式近期在哈萨克斯坦被广泛讨论。
法院查封了什么
据Telegram频道«独联体支付之盾»报道，马克西姆·西加洛夫被指控特别大规模逃税（乌克兰刑法第212条第3款）、非法组织赌博活动（第203-2条第2款）、非法使用商标（第229条第2款）以及将犯罪所得财产合法化（第209条第1款）。
在刑事案件框架内被查封的包括面积为104平方米的非住宅用房、一辆2023年款路虎揽胜汽车以及42个银行账户中的格里夫纳、欧元和美元资金。法院在未通知业主的情况下审议了该申请。据检察官称，否则资产可能被转移或隐藏。
调查认为西加洛夫扮演什么角色
马克西姆·西加洛夫是«戴蒙德支付»有限责任公司和«E-支付»有限责任公司这两家非银行金融机构的实际所有者，这些机构提供互联网收单（一种允许企业通过互联网接受客户非现金支付的银行服务）服务以及面向在线赌场和博彩公司的支付服务，包括«乌克兰游戏科技»（Pin-Up）、Vbet和Casino UA。据调查人员称，通过这些公司绕过了支付封锁——在乌克兰国家银行于2024年4月暂停«VBet乌克兰»和«乌克兰游戏科技»的业务后，资金被转入新的商户账户。
合法化方案是如何构建的
据报道，根据调查人员的说法，资金合法化是通过替换交易代码、向«代收人»账户支付随后提现或转换为加密货币来实现的。据经济安全局数据，«E-支付»在2021至2022年间将收入低报了218亿格里夫纳（约合2283亿坚戈），导致未缴企业所得税39亿格里夫纳（约合408亿坚戈）。据调查人员估算，通过«戴蒙德支付»的各种方案，共计有超过10亿格里夫纳（105亿坚戈）本应被封锁的资金流动。
牌照被撤销后发生了什么
2024年7月，乌克兰国家银行因不实信息和与俄罗斯的关联撤销了«戴蒙德支付»的牌照，随后该公司的账户被冻结。调查认为，所有者试图通过受控制的诉讼转移资金——特别是通过第聂伯罗彼得罗夫斯克州经济法院2024年12月19日关于追偿3.648亿格里夫纳（约合3.8万亿坚戈）罚款的判决。
据消息人士称，西加洛夫目前身处西班牙，尽管根据乌克兰登记信息，他登记居住在乌克兰。
此前，FB RK曾报道过围绕Pin-Up的运作模式。我们报道过通缉德米特里·德鲁任斯基和玛丽娜·列夫科维奇，以及拘留博主凯萨尔·卡姆扎和通缉马赫穆德·希克马托夫。
根据调查人员的说法，德米特里·德鲁任斯基和玛丽娜·列夫科维奇通过关联公司网络协调以«Pin-Up»和«PINCO»品牌运营的在线赌场，其中包括获得以Pin-Up-KZ名义开展博彩业务牌照的«博纳米»有限责任公司。赌场在受众中的推广由公众人物完成——特别是博主凯萨尔·卡姆扎。而马赫穆德·希克马托夫则在赌场与网红之间充当纽带。
据一些媒体报道，伊利亚斯·卡里莫夫建立的支付基础设施处理了超过1065亿坚戈的资金。据称，这些资金通过金融科技公司和收单渠道流转，随后通过Intebix交易所转换为加密货币并被转移出哈萨克斯坦境外。
