(5 қаңтар 2026 | Дереккөз: Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі)
Қызылорда облысында цифрлық активтерді пайдалана отырып, кірістерді заңдастыру туралы қылмыстық істің тергеуі аяқталды. Тергеу органдарының мәліметінше, бір жыл ішінде бір топ адам криптовалютамен операциялар жүргізген, ал құқық қорғау органдарының нұсқасы бойынша, қаражаттың бір бөлігі есірткінің заңсыз айналымына байланысты болған.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) хабарлауынша, ведомствоның Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және кірістерді заңдастыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады.
Іс материалдары бойынша цифрлық активтерді айырбастау операциялары Binance платформасында жүзеге асырылған. Істе көрсетілген криптоәмияндар бойынша жалпы айналым 1,88 млрд теңгеден асқан.
TELEGRAM-АРНАЛАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ
Тергеу күдіктілер есірткі заттарын сатудан түскен 603 млн теңге көлеміндегі қаражатты заңдастырды деп санайды. Материалдарда сату «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» және «SkittyShop» Telegram-арналары арқылы жүзеге асырылғаны көрсетілген.
Аталған арналардың жұмыс істеу тетіктері туралы өзге ақпарат материалдарда нақтыланбаған.
СХЕМА ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН
ҚМА деректері бойынша, схемада шетел азаматтарына ресімделген ұйымдастырылған дроп-карталар желісі қолданылған. Карталардың саны, тіркелген елдері және нақты қаржылық операциялар туралы мәліметтер ресми хабарламада ашылмайды.
МҮЛІКТІ ТҰТҚЫНҒА АЛУ ЖӘНЕ ІСТІҢ МӘРТЕБЕСІ
Күдіктілер болжамды қылмыстық кірістерге тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік сатып алып, сондай-ақ отбасылық мейрамхана салғаны хабарланады. Сот санкциясымен аталған мүлікке тұтқынға алу салынған.
ІСТІҢ МӘРТЕБЕСІ ЖӘНЕ ФИГУРАНТТАР
Қылмыстық іс сотқа жіберілді. Тергеу аясында екі күдікті қамауға алынды. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, іс бойынша өзге мәліметтер жария етуге жатпайды.