希姆肯特金融監管局（AFM）破獲了一個涉嫌組織非法線上賭博業務的團夥。
據該機構新聞處消息，兩年來，嫌犯透過在 抖音（TikTok）及 YouTube 平台上的 「TauBrat」頁面，以直播形式進行非法的 「特林卡（Тринька）」賭博遊戲。
為將犯罪所得合法化，他們利用所謂「人头帳戶（дропов）」的方案——以人頭名義開立銀行卡，並透過這些卡片提取現金。
該非法活動的總收入超過 9300 萬堅戈。嫌犯使用這些收益購買了一輛 現代索納塔汽車，以及一棟帶有土地的住宅。
經法院批准，上述財產已被扣押。兩名嫌犯被羈押兩個月。
回顧此前，金融監管局人員 查獲 了一個大規模的跨境轉帳方案，該方案中資金透過支付機構流轉，偽裝成合法交易並最終流向線上賭場。非法轉帳總額超過 6000 億堅戈。
同時，金融監管局還取締了一個為四家線上賭場提供技術支援及資金交易諮詢服務的呼叫中心。
該中心共有 120 名員工，分別來自 哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、西班牙和越南。此外，該呼叫中心組織者還創建了一個博彩合作夥伴計劃，用於接收和提取加密貨幣資金。該計劃的營業額超過 2 億 USDT（約 1008 億堅戈）。