金融監管署西哈薩克斯坦州分局取締了「Imrat Group」金融金字塔騙局的活動。
據該機構新聞處消息，組織者偽裝成一家據稱在加拿大、香港和英國註冊的國際投資公司。他們向民眾提供「高收益」方案——每日0.5%至1.5%。
參與者需通過推薦連結註冊，存入20美元（10,771堅戈）至10,000美元（530萬堅戈）不等的資金，並等待獲利。實際上，資金在參與者之間重新分配，支出依賴於新流入的資金，這是金融金字塔騙局的典型特徵。
為吸引新參與者，嫌疑人積極宣傳該項目：租用辦公室、舉辦推介會和會議、創建Telegram頻道，並在頻道中發佈影片，聲稱投資有高收益且安全。
該金字塔騙局共涉及30人，總投資金額超過8,900萬堅戈。相關刑事案件已移交法院審理。
此外，據悉自年初以來，金融監管署：
- 完成了對31個金融金字塔騙局的90項審前調查；
- 確保賠償損失達70億堅戈；
- 封鎖了超過1.4萬個傳播虛假投資信息的網站；
- 關閉了Instagram和Telegram上超過100個非法聊天群組，這些群組擁有超過53.5萬名參與者。
需要注意的是，您可以通過金融監管署的Telegram機器人查詢公司是否擁有向公眾吸金的許可證。