Онлайн-казино с доходом более 93 млн тенге работало через TikTok и Youtube в Шымкенте

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Шымкента пресёк деятельность группы лиц, подозреваемых в организации незаконного онлайн-игорного бизнеса.

По данным пресс-службы ведомства, на протяжении двух лет подозреваемые проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в формате прямых трансляций на платформах TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».

Для легализации преступных доходов использовалась схема с привлечением так называемых «дропов» — на подставных лиц оформляли банковские карты, через которые обналичивали денежные средства.

Общий доход от незаконной деятельности превысил 93 млн тенге. На полученные средства подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata, а также жилой дом с земельным участком.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двоих подозреваемых водворили под стражу сроком на два месяца.

Напомним, ранее сотрудники АФМ выявили крупную схему трансграничных переводов, в рамках которой денежные средства проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино. Объём нелегальных переводов превысил 600 млрд тенге.

Вместе с тем АФМ пресекло деятельность call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку четырёх онлайн-казино и консультирование по операциям с денежными средствами. 

В его работе участвовали 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторы call-центра создали гемблинговую партнёрскую программу для приёма и вывода средств в криптовалюте. Оборот этой программы превысил 200 млн USDT (100,8 млрд тенге).