哈薩克斯坦共和國金融監測署（AFM）庫斯塔奈州分局就一起自2020年開始的非法小額信貸活動展開審前調查。
據該部門新聞處消息，涉案嫌疑人在未持有相應許可證的情況下，通過OLX和Instagram平台發布廣告，發放抵押貸款並收取利息。
消息指出，在簽訂合同時，嫌疑人故意填寫虛高的貸款金額。計算中包含了預先累計的報酬，年利率高達100%。根據調查，發放的貸款總額超過了1億堅戈。
「其非法活動侵犯了普通公民的權利和利益，使他們成為明顯苛刻貸款條件的受害者。在尋求快速財務援助的過程中，他們陷入了陷阱——面臨高額利息和喪失財產的風險」，消息中寫道。
與此同時，為了隱瞞非法收入的來源，嫌疑人找來一名熟悉的會計，通過虛假的商業活動將收入合法化。他註冊了一家汽車服務領域的個體工商戶，並定期開具財政收據，但該企業並未開展實際業務。
據調查確定，通過虛假報告合法化的金額超過了6060萬堅戈。
最終，法院查封了嫌疑人的公寓以及銀行賬戶中的資金，總計2800萬堅戈。調查正在繼續。
回顧此前，在阿拉木圖，當局已對非法小額信貸機構（MFO）「Creditum」、「Sofi Finance」、「Hava Finance」、「SF Offline」、「POS Credit」和「Salem Credit」的組織者財產實施了扣押，總金額達320億堅戈。相關報導。