Схему незаконной игорной деятельности на 600 млрд тенге выявило АФМ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о проведенной работе по пресечению незаконного игорного бизнеса. В ходе мероприятий сотрудники выявили крупную схему трансграничных переводов, в рамках которой денежные средства проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.

По данным пресс-службы ведомства, владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы (устройства для приёма безналичных платежей с платёжных карт) и Terminal ID (идентификаторы, позволяющие отслеживать транзакции на терминале), приобретённые по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. 

Объём выявленных нелегальных операций на сегодняшний день превысил 600 млрд тенге. В противоправную деятельность вовлекли более 20 платежных организаций, а также сотрудников банков второго уровня.

Вместе с тем АФМ пресекло деятельность call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку четырёх онлайн-казино и консультирование по операциям с денежными средствами. В его работе участвовали 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторы call-центра создали гемблинговую партнёрскую программу для приёма и вывода средств в криптовалюте. Оборот этой программы превысил 200 млн USDT (100,8 млрд тенге).

В рамках мероприятий оперативники провели более 70 обысков и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. 

С санкции суда в отношении девяти фигурантов, включая советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Подготавливаются материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, среди них — иностранные граждане.

Напомним, ранее в Алматы осудили группу лиц, организовавших нелегальные онлайн-казино «PokStars» и «LuckyShark». Участники схемы принимали ставки через банковские переводы, после чего игрокам выдавали логин, пароль и ссылку для доступа к игровым платформам.