АФМ расследует деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy в Казахстане

在哈薩克斯坦共和國金融監測局（АФМ）通報了一起關於主導Sirius Energy項目結構部門的案件調查。據該機構數據，嫌疑人自稱是智利公司的代表，並向公民提議投資再生能源領域的項目。

根據調查版本，參與者被承諾投資將獲得高回報。資金僅以USDT加密貨幣收取，之後投資者會獲得個人賬戶，其中顯示虛擬獎金。

如何吸引投資者

調查發現，為了吸引投資者，嫌疑人在阿拉木圖和阿斯塔納設立了辦公室。那裡定期舉辦培訓和與潛在項目參與者的會議。

此外，推廣活動還通過社交媒體Instagram和TikTok進行。據АФМ數據，為了製造合法活動的假象，以第三方名義註冊了一家有限責任公司（ТОО）。調查材料指出，該公司實際上並未進行任何業務活動。

多少人受害

據調查信息，該項目的活動導致380名公民受害。

據報導，其中一名受害者因聽信組織者的說服，申請了300萬堅戈的貸款，期望獲得承諾的投資收益。據他所說，付款並未進行，如今他必須自行償還帶有利息的貸款。

已採取哪些措施

據АФМ數據，經法院批准，已凍結組織者的銀行賬戶。

為配合調查，案件的其他信息不予公開。