西哈萨克斯坦州**金融监测局（АФМ）**部门正在调查一起非法获取银行账户管理权限并通过账户进行非法交易的案件。
据该局新闻处消息，该计划的组织者以临时兼职为幌子，招募年轻公民，诱骗他们以自己名义开设银行账户，并在犯罪分子的设备上安装手机银行应用程序。安装完成后，账户控制权即转移到组织者手中。
被卷入的人员（即所谓的“钱骡”）会获得**200至350美元**的报酬。通过他们的账户，转移了来自互联网诈骗受害者的资金。非法交易总额超过**1700万坚戈**。
在其中一起事件中，一名参与者在银行卡被冻结后拒绝继续参与非法活动。据调查，该团伙成员将其绑架，并威胁要对其施以暴力，要求他恢复对账户的访问权限。
该计划的组织者被认定为嫌疑人。法院已对其采取拘留的强制措施。
金融监测局提醒，自9月16日起，**哈萨克斯坦共和国刑法典引入了第232-1条**，规定了对“钱骡”行为的责任——即*非法提供、转让或获取银行账户、支付工具或识别手段的访问权限*。该条款最高可判处七年监禁并没收财产。
值得注意的是，9月份，金融监测局在阿特劳州捣毁了**五个犯罪团伙**的活动，这些团伙通过伪造文件，协助从**“统一养老储蓄基金”股份公司（ЕНПФ）**中非法提取养老金储蓄。
该计划组织者使用了超过**30家牙科诊所**，这些诊所据称位于**阿特劳、阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、阿克套**及该国其他地区。
嫌疑人通过伪造医疗文件，扣留了**提取资金的10%至20%**。为了套现，犯罪分子使用了**226名“钱骡”**。他们总共提取了超过**2000亿坚戈**的资金。