西哈薩克斯坦州金融監測局（AFM）正在調查一起非法獲取銀行帳戶管理權並通過帳戶進行違法操作的案件。
據該機構新聞處消息，該計劃的組織者以臨時兼職為幌子，吸引年輕公民，提議他們以自己的名義開設銀行帳戶，並在犯罪分子的設備上安裝網路銀行的移動應用程式。安裝後，帳戶的控制權便轉移到了組織者手中。
被牽連的人——即所謂的「錢騾」——會獲得200至350美元的報酬。通過他們的帳戶，轉移了來自網路詐騙受害者的資金。非法交易總額超過1700萬堅戈。
在其中一起事件中，銀行卡被鎖定後，一名參與者拒絕繼續參與違法活動。據調查，該團伙成員綁架了他，並以暴力威脅，要求他恢復帳戶訪問權限。
該計劃的組織者已被認定為嫌疑人。法院已對他採取了拘留的強制措施。
AFM提醒，自9月16日起，哈薩克斯坦共和國刑法引入了第232-1條，對「錢騾」行為——即非法提供、轉讓或獲取銀行帳戶、支付工具或身份識別工具的訪問權限——規定了責任。該條款最高可判處七年監禁並沒收財產。
回顧一下，9月份，在阿特勞州，AFM 制止了五個犯罪團伙的活動，這些團伙通過偽造虛假文件，協助從「統一養老儲蓄基金」股份公司（ЕНПФ）中非法提取養老金儲蓄。
該計劃的組織者使用了超過30家牙科診所，這些診所據稱位於阿特勞、阿斯塔納、阿拉木圖、奇姆肯特、阿克套以及該國其他地區。
為了偽造醫療文件，嫌疑人扣留了提取資金的10%至20%。為了套現，犯罪分子使用了226名「錢騾」。他們總共提取了超過2000億堅戈。