Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в Атырауской области пресекло деятельность 5 преступных групп, которые, оформляя фиктивные документы, содействовали изъятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).
По данным пресс-службы ведомства, организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны.
Фактически эти медицинские организации существовали лишь на бумаге и никаких услуг гражданам не оказывали.
«У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования», - говорится в сообщении АФМ.
За оформление ложной медицинской документации подозреваемые удерживали от 10% до 20% от снятых средств. Для обналичивания средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего они вывели свыше 200 млрд тенге.
На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели 15 автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Правоохранители отмечают, что продолжают поиск преступно нажитого имущества. На текущий момент провели 59 обысков. В отношении 10 лиц избирается мера пресечения.
Вместе с тем сообщается, что в ходе расследования оценке подлежат только действия организаторов незаконных схем. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не будут подвергаться уголовному преследованию.