(5 января 2026 | Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу)
В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела о легализации доходов с использованием цифровых активов. Следствие утверждает, что в течение года группа лиц проводила операции с криптовалютой, а часть средств, по версии правоохранительных органов, была связана с незаконным оборотом наркотиков.
ЧТО УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), департамент ведомства по Кызылординской области окончил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов.
По материалам дела, операции по обмену цифровых активов осуществлялись на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам, фигурирующим в деле, превысил 1,88 млрд тенге.
СВЯЗЬ С TELEGRAM-КАНАЛАМИ
Следствие считает, что подозреваемыми было легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотических средств. В материалах указывается, что сбыт осуществлялся через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
Иная информация о механизмах работы указанных каналов в материалах не уточняется.
КАК БЫЛА УСТРОЕНА СХЕМА
По данным АФМ, в схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. Детали о количестве карт, странах регистрации и конкретных финансовых операциях в официальном сообщении не раскрываются.
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА И СТАТУС ДЕЛА
Сообщается, что на предполагаемые преступные доходы подозреваемыми были приобретены жилой дом, квартира, 5 автомобилей, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
СТАТУС ДЕЛА И ФИГУРАНТОВ
Уголовное дело направлено в суд. В рамках расследования двое подозреваемых были помещены под стражу. В соответствии со статьёй 201 УПК РК, иные сведения по делу разглашению не подлежат.