（2026年1月5日 | 來源：哈薩克斯坦共和國金融監測局）
在克孜勒奧爾達州，一起利用數字資產進行收入合法化的刑事案件調查已告完成。調查部門聲稱，在一年內，一個團夥進行了加密貨幣交易，而執法機構認為其中部分資金與毒品非法販運有關。
調查結果
據哈薩克斯坦共和國金融監測局（AFM）消息，該局在克孜勒奧爾達州的下屬部門已完成對組織非法數字資產流通及收入合法化案件的調查。
根據案件材料，數字資產的交換操作是在 幣安 平台上進行的。案件中涉及的加密錢包總交易額超過 18.8 億堅戈。
與 TELEGRAM 頻道的關聯
調查認為，嫌疑人將出售毒品所得的 6.03 億堅戈 進行了合法化。材料中指出，銷售是通過 Telegram 頻道 「Fresh」、「Butterfly」、「CrystalOrganic」、「Troutwhite NON kiwi」 和 「SkittyShop」 進行的。
材料中未說明這些頻道運作機制的其他信息。
運作模式
據AFM數據，該模式中使用了一個註冊在外國公民名下的「幽靈卡」組織網絡。官方公告中未透露卡片數量、註冊國家及具體金融交易的細節。
資產扣押與案件狀態
據報導，嫌疑人使用涉嫌犯罪所得購買了一棟住宅、一套公寓、5 輛汽車，並建造了一家家庭餐廳。經法院批准，上述資產已被扣押。
案件狀態與涉案人員
該刑事案件已移交法院審理。調查期間，兩名嫌疑人已被拘留。根據哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第201條，案件的其他信息不得披露。