Қырғызстан Ұлттық банкі ұзақ уақыт ішінде алғаш рет көлеңкелі казинолармен байланысты төлем компанияларына жүйелі түрде соққы берді, ал Беларусь заңсыз ойын бизнесінің ұйымдастырушысын экстрадициялады және құмар ойындар жарнамасына жаңа шектеулер дайындап жатыр. Көрініп тұрғандай, ТМД елдері қадам сайын заңсыз казинолардың ақша ағыны жүретін арналарды жауып жатыр. Ал мұндай олқылықтар неғұрлым көп жабылса, көлеңкелі ағын сотұрлым тезірек әрі қарай - бір юрисдикциядан екіншісіне, келесі әлсіз нүктені іздеп жылжиды.
НЕЛІКТЕН ҰЛТТЫҚ БАНК ҚЫРҒЫЗСТАНДАҒЫ ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ҚОЛ САЛДЫ
2026 жылдың басынан бастап Қырғызстан Ұлттық банкі төлем жүйелерінің операторлары мен төлем ұйымдарына 33 айыппұл салып, жалпы сомасы 1,8 млн сом (шамамен 9,5 млн теңге) құрады және төрт заңды тұлғаның лицензиясын қайтарып алды. Осы кезеңде реттеуші 17 инспекциялық тексеру жүргізді, нәтижесінде компанияларға 149 нұсқама жіберіліп, 1,5 млн сом (шамамен 7,9 млн теңге) көлемінде 28 айыппұл салынды, сондай-ақ төлем жүйелерінің жұмысы мәселелері бойынша бес коммерциялық банктің тексерістеріне қатысты.
Сыртқы қадағалау аясында операторларға тағы 48 нұсқама, коммерциялық банктерге - екі нұсқама жіберіліп, қосымша 275 мың сом (шамамен 1,5 млн теңге) көлемінде бес айыппұл салынды. «ТМД-дағы Төлем Қалқаны» Telegram-арнасы Қырғызстандағы төлем компаниялары ұзақ уақыт бойы салыстырмалы түрде еркін сезінгенін атап өтеді, өйткені реттеуші тарапынан бақылау тым қатаң болмаған, ал жергілікті төлем жүйелері арқылы ақшаны жылдам әрі ыңғайлы өткізуге болатын.
Сол арнаның нұсқауы бойынша, Қырғызстандағы бақылаудың күшеюі нарықтың ішкі динамикасымен емес, ТМД бойынша сұр қаражат маршруттарының өзгеруімен байланысты. Ресейде жеке тұлғалардың күдікті операциялары туралы ақпаратты банктерге жіберуге мүмкіндік беретін «Антидроп» жүйесі іске қосылғаннан кейін көлеңкелі ағындар көршілес юрисдикцияларға ауыса бастады. Қазақстан бақылауды күшейтіп қойды, ал Өзбекстан толық емес жыл ішінде 19 мыңға жуық картаны бұғаттап, $2,4 млрд (шамамен 1,1 трлн теңге) шығаруды тоқтатты.
Қырғызстан жергілікті әмияндар мен төлем шлюздары арқылы казино және қолма-қол ақша айналымы үшін соңғы ыңғайлы дәліздердің бірі болып қалды. Енді Ұлттық банк осы маршрутты да жауып жатыр.
БЕЛАРУСТА НЕ БОЛЫП ЖАТЫР
5 тамызда Минскіде қылмыстық іздестіру қызметкерлері монғол құқық қорғау органдарымен ұйымдасқан топ құрамында құмар ойындарды заңсыз өткізу үшін халықаралық іздеу жарияланған 41 жастағы Моңғолия азаматын ұстады. 12 тамызда тапсыру рәсімі Минск Ұлттық әуежайында өтті. Моңғолияда оған бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру немесе 50 млн тугрикке (шамамен 6,5 млн теңге) дейінгі айыппұл түріндегі жаза қаупі төніп тұр.
МИНСК ҚҰМАР ОЙЫНДАР ЖАРНАМАСЫ ҮШІН НЕ ДАЙЫНДАП ЖАТЫР
Сонымен қатар Беларусьтің монополияға қарсы реттеу және сауда министрлігі (МАРТ) ойын мекемелері мен құмар ойындар жарнамасын орналастыру мен таратуға қосымша шектеулер дайындап жатқанын хабарлады. Алайда жаңа шектеулердің тізімі мен олардың заңға енгізу мерзімдерін МАРТ өтініш берушіге ашпады.
ТМД ЕЛДЕРІНДЕ НЕ БОЛЫП ЖАТЫР
Соңғы айларда бүкіл аймақта осыған ұқсас оқиғалар орын алды. Қазақстанда Pin-Up онлайн-казино ісі белсенді дамып жатыр, онда «Бонами» ЖШС-ді қоса алғанда, букмекерлік қызметке лицензия алған аффилирленген компаниялар желісі арқылы миллиардтық инфрақұрылым өткен, ал қаражаттың бір бөлігі кейіннен Intebix биржасы арқылы криптовалютаға айырбасталып, ел аумағынан тысқары жерге шығарылған.
Украинада іргелес эпизод бойынша сот ерекше ірі мөлшерде салық төлеуден жалтарған, құмар ойындарды заңсыз ұйымдастырған және қылмыстық кірістерді заңдастырған деп күдіктелген тұлғаның мүлкі мен шоттарын тәркіледі - тергеу оның схемасының клиенттері қатарында Pin-Up брендімен байланысты операторларды атайды.
Бұл уақытта Бакуде AzeCash жерасты төлем кассасының бес ұйымдастырушысы ұсталды. Республика ІІМ деректері бойынша, Хатаин ауданындағы жалға алынған пәтер мен кассаның Telegram-арнасы арқылы елде тыйым салынған букмекерлер 1xBet пен Mostbet клиенттерінің есеп айырысулары өткен, айналымы шамамен 10 млн манат, яғни 2,7 млрд теңге болған.
