Национальный банк Кыргызстана впервые за долгое время системно ударил по платёжным компаниям, связанным с теневыми казино, а Беларусь экстрадировала организатора нелегального игорного бизнеса и готовит новые ограничения для рекламы азартных игр. Судя по всему, страны СНГ шаг за шагом перекрывают каналы, по которым движутся деньги нелегальных казино. И чем больше таких лазеек закрывается, тем быстрее теневой поток перемещается дальше - от одной юрисдикции к другой, в поисках следующей слабой точки.
ПОЧЕМУ НАЦБАНК ВЗЯЛСЯ ЗА ПЛАТЁЖКУ В КЫРГЫЗСТАНЕ
С начала 2026 года Нацбанк Кыргызстана выписал операторам платёжных систем и платёжным организациям 33 штрафа на общую сумму 1,8 млн сомов (около 9,5 млн тенге) и отозвал лицензии у четырёх юридических лиц. За этот период регулятор провёл 17 инспекторских проверок, по итогам которых компаниям направили 149 предписаний и выписали 28 штрафов на 1,5 млн сомов (примерно 7,9 млн тенге), а также участвовал в проверках пяти коммерческих банков по вопросам работы платёжных систем.
В рамках внешнего надзора операторам направили ещё 48 предписаний, коммерческим банкам - два, и дополнительно наложили пять штрафов на 275 тыс. сомов (около 1,5 млн тенге). Telegram-канал «Платежный ЩИТ в СНГ» отмечает, что платёжные компании в Кыргызстане долго чувствовали себя относительно свободно, ведь контроль со стороны регулятора был не слишком жёстким, зато через местные платёжные системы было удобно и быстро проводить деньги.
По версии того же канала, ужесточение контроля в Кыргызстане связано не столько с внутренней динамикой рынка, сколько с тем, как по СНГ меняются маршруты серых средств. После запуска в России системы «Антидроп», которая позволяет передавать в банки информацию о подозрительных операциях физлиц, теневые потоки начали перетекать в соседние юрисдикции. Казахстан уже усилил контроль, а Узбекистан за неполный год заблокировал почти 19 тысяч карт и остановил вывод $2,4 млрд (около 1,1 трлн тенге).
Кыргызстан оставался одним из последних удобных коридоров для транзита казиношных и обнальных денег через местные кошельки и платёжные шлюзы. Теперь Нацбанк начал закрывать и этот маршрут.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В БЕЛАРУСИ
5 августа в Минске сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего гражданина Монголии, объявленного в международный розыск монгольскими правоохранительными органами за незаконное проведение азартных игр в составе организованной группы. 12 августа процедура передачи состоялась в Национальном аэропорту Минск. В Монголии ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф до 50 млн тугриков (около 6,5 млн тенге).
ЧТО ГОТОВИТ МИНСК ДЛЯ РЕКЛАМЫ АЗАРТНЫХ ИГР
Параллельно министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси сообщило, что готовит дополнительные ограничения для размещения и распространения рекламы игорных заведений и азартных игр. Однако список новых ограничений и сроки их внесения в закон МАРТ заявителю не раскрыло.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНАХ СНГ
Похожие сюжеты в последние месяцы разворачивались и во всем регионе. В Казахстане активно развивается дело онлайн-казино Pin-Up, где через сеть аффилированных компаний - включая ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность - прошла миллиардная инфраструктура, а часть средств впоследствии конвертировалась в криптовалюту через биржу Intebix и выводилась за пределы страны.
В Украине по смежному эпизоду суд арестовал имущество и счета фигуранта, подозреваемого в уклонении от налогов в особо крупных размерах, незаконной организации азартных игр и легализации преступных доходов - среди клиентов его схемы следствие называет операторов, связанных с брендом Pin-Up.
Тем временем в Баку задержали пятерых организаторов подпольной платёжной кассы AzeCash. По данным МВД республики, через арендованную квартиру в Хатаинском районе и Telegram-канал кассы проходили расчёты клиентов запрещённых в стране букмекеров 1xBet и Mostbet с оборотом около 10 млн манатов, или 2,7 млрд тенге.
