吉尔吉斯斯坦国家银行多年来首次系统性地打击了与地下赌场有关的支付公司，而白俄罗斯引渡了一名非法博彩业务的组织者，并正在准备对赌博广告实施新的限制。显然，独联体国家正在一步步切断非法赌场资金流动的渠道。而这些漏洞被堵住得越多，灰色资金流就移动得越快——从一个司法管辖区流向另一个司法管辖区，寻找下一个薄弱环节。
为什么国家银行对吉尔吉斯斯坦的支付系统下手
自2026年初以来，吉尔吉斯斯坦国家银行已对支付系统运营商和支付机构开出33笔罚款，总额180万索姆（约950万坚戈），并吊销了四家法人的许可证。在此期间，监管机构进行了17次检查，根据检查结果向相关公司发出了149项指令，并开具了28笔罚款，金额为150万索姆（约790万坚戈），同时还参与了五家商业银行在支付系统运作方面的检查。
在外部监管框架下，还向运营商发出了48项指令，向商业银行发出了两项指令，并额外处以五笔罚款，金额为27.5万索姆（约150万坚戈）。Telegram频道“独联体支付盾牌”指出，吉尔吉斯斯坦的支付公司长期以来一直感到相对自由，因为监管机构的管控并不严格，但通过当地支付系统转账既方便又快捷。
据该频道称，吉尔吉斯斯坦加强管控与其说是与市场内部动态有关，不如说是与灰色资金路线在独联体范围内的变化有关。俄罗斯推出“反洗钱拦截”系统后，该系统可以向银行传送个人可疑交易信息，灰色资金开始流向邻国司法管辖区。哈萨克斯坦已经加强了管控，而乌兹别克斯坦在不到一年的时间内封锁了近1.9万张卡，并阻止了24亿美元（约1.1万亿坚戈）的流出。
吉尔吉斯斯坦仍然是赌场资金和套现资金通过当地钱包和支付网关过境的最便捷走廊之一。现在国家银行开始封闭这条路线。
白俄罗斯正在发生什么
8月5日，明斯克刑事侦查人员在当地拘留了一名41岁的蒙古公民，此人因参与有组织团伙非法开展赌博活动而被蒙古执法机关列入国际通缉名单。8月12日，移交程序在明斯克国家机场完成。在蒙古，他将面临最高五年监禁或最高5000万图格里克（约650万坚戈）的罚款。
明斯克为赌博广告准备了什么
与此同时，白俄罗斯反垄断监管和贸易部（MART）表示，正准备对博彩场所和赌博广告的投放与传播实施额外限制。但该部未向申请人透露新限制的具体清单及纳入法律的时间表。
独联体各国正在发生什么
近几个月来，整个地区也出现了类似的情况。在哈萨克斯坦，Pin-Up在线赌场案正在积极调查中，通过关联公司网络——包括获得博彩牌照的“Bonami”有限公司——流转了数十亿规模的资金流，部分资金随后通过Intebix交易所兑换成加密货币并转移至境外。
在乌克兰，在一起相关案件中，法院查封了一名涉嫌特别大规模逃税、非法组织赌博和洗钱的涉案人员的财产和账户——调查人员称，其方案客户中包括与Pin-Up品牌相关的运营商。
与此同时，在巴库拘留了地下支付收银台AzeCash的五名组织者。据阿塞拜疆内务部数据，通过哈塔伊区一间租用的公寓和该收银台的Telegram频道，为该国被禁的博彩公司1xBet和Mostbet的客户处理了约1000万马纳特（合27亿坚戈）的结算。
