Бакуде 1xBet және Mostbet сияқты Әзірбайжанда тыйым салынған букмекерлер клиенттерінің есеп айырысулары өтетін AzeCash жерасты төлем кассасының бес ұйымдастырушысы ұсталды. Әзірбайжан Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) киберқылмысқа қарсы күрес бас басқармасы деректері бойынша, кассаның айналымы 10 млн манатты (шамамен $5,9 млн немесе 2,7 млрд теңге) құрады.
ІСКЕ КІМДЕР ТАРТЫЛҒАН
Схеманың ұйымдастырушылары, Oxu.az ІІМ-ге сілтеме жасап хабарлағандай, тергеу Заур және Фуад Наримановтар ағайындыларды атайды. Олардың сыбайластары ретінде Орхан Гусейнов, Заур Ширинов және Эмин Мамедов өтеді. Бесеуіне де айып тағылды, сот оларға қатысты қамауға алуды қоса алғанда, бұлтартпау шараларын таңдады.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Тергеу анықтағандай, ұйымдастырушылар Бакудегі Хатаи ауданында пәтер жалдап, ол жерге қызметкерлерді орналастырып, оларды техникамен, банк карталарымен және телефондармен қамтамасыз еткен. Олар AzeCash Telegram-арнасы арқылы азаматтарды Әзірбайжанда тікелей жұмыс істемейтін 1xBet және Mostbet платформаларындағы заңсыз құмар ойындарға және ставкаларға тартқан.
АҚШАНЫ ЗАҢДАУ
Букмекерлерден түскен ақша кейіннен әртүрлі жолдармен заңдастырылған. «Платежный ЩИТ в СНГ» Telegram-арнасының деректері бойынша, қаражат шоттар арқылы өткізіліп, содан кейін ұсақ сомаларға бөлініп, қолма-қол ақшаға айналдырылуы мүмкін.
Әзірбайжанның Қылмыстық кодексі ерекше ірі мөлшерде табыс тапқан кезде құмар ойындарды ұйымдастырғаны үшін сегіз жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. ІІМ азаматтарға заңсыз онлайн ойындарға қатысу қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғатынын бөлек ескертті.
Ал 1xBet және Mostbet букмекерлері құқық қорғау органдарының қолынан тыс қалып отырғанда, жауапкершілікке касса операторлары - пәтер жалдап, телефондармен жұмыс істегендер тартылады.
ОСЫҢДАЙ СХЕМАЛАР ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Еске салайық, бұрын ФБРК Pin-Up айналасындағы схемалар туралы айтқан болатын. Біз Дмитрий Дружинский мен Марина Левковичтің іздеуге жарияланғаны туралы, сондай-ақ блогер Қайсар Қамзаның ұсталғаны және Махмуд Хикматовтың іздеуге жарияланғаны туралы жазғанбыз.
Тергеу нұсқасы бойынша, Дмитрий Дружинский мен Марина Левкович «Pin-Up» және «PINCO» брендтері астындағы онлайн-казино жұмысын Pin-Up-KZ деген атпен букмекерлік қызметке лицензия алған «Бонами» ЖШС-ін қоса алғанда, аффилиирленген компаниялар желісі арқылы үйлестірген. Казиноны аудитория арасында жалпы жұртшылық танымал тұлғалар - атап айтқанда, блогер Қайсар Қамза жарнамалаған. Ал казино мен инфлюенсерлер арасындағы байланыстырушы буын Махмуд Хикматов болған.
Кейбір БАҚ мәліметтері бойынша, Ильяс Каримов құрған төлем инфрақұрылымы арқылы 106,5 млрд теңгеден астам ақша өткен. Бұл қаражат финтех-компаниялар мен эквайрингтік арналар арқылы өтіп, содан кейін Intebix биржасы арқылы криптовалютаға айналдырылып, Қазақстаннан тыс жерге шығарылған делінеді.
Көп ұзамай белгілі болғандай, Максим Сигалов ісі туралы мәлім болды, ол ерекше ірі мөлшерде салық төлеуден жалтаруға күдікті. Ол Украинадағы «Даймонд Пей» ЖШҚ және «Е-Пей» ЖШҚ банктік емес қаржы мекемелерінің иесі, олар «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet және Casino UA-ны қоса алғанда, онлайн-казино мен букмекерлерге интернет-эквайринг және төлемдер жүргізу қызметтерін көрсеткен.
Қаражатты заңдастыру операция кодтарын ауыстыру, «дроптардың» карталарына төлемдер жүргізу арқылы кейіннен қолма-қол ақшаға айналдыру немесе криптовалютаға конвертациялау жолымен жүзеге асқан.
