巴库拘留了五名地下支付平台AzeCash的组织者，该平台处理被阿塞拜疆禁止的博彩公司1xBet和Mostbet客户的资金结算。据阿塞拜疆内务部打击网络犯罪总局的数据，该支付平台的流水达到1000万马纳特（约合590万美元或27亿坚戈）。
涉案人员
据Oxu.az援引内务部的消息，调查认定该团伙的组织者为兄弟扎乌尔和福阿德·纳里马诺夫。其同伙包括奥尔汉·侯赛因诺夫、扎乌尔·希里诺夫和埃明·马梅多夫。五人全部被提起公诉，法院已对其采取强制措施，包括逮捕。
运作模式
调查查明，组织者在巴库哈塔因区租下一套公寓，安置员工并提供设备、银行卡和电话。他们通过Telegram频道AzeCash吸引公民参与非法赌博和在1xBet及Mostbet平台上的投注，而这些平台在阿塞拜疆根本不运营。
资金合法化
从博彩公司获得的资金随后通过各种方式被合法化。据Telegram频道“独联体支付盾牌”的数据，资金可能通过账户流转，然后拆分为较小金额并提现。
阿塞拜疆刑法规定，组织赌博且收入达到特别巨大数额的，可判处最高八年监禁。内务部特别警告公民，参与非法在线赌博将承担刑事或行政责任。
而1xBet和Mostbet博彩公司仍不受执法部门管辖，承担责任的是支付平台运营者——即租用公寓并使用电话操作的人员。
类似案件的情况
此前，FBRK曾报道过围绕Pin-Up的相关案件。我们报道过德米特里·德鲁任斯基和玛丽娜·列夫科维奇被通缉，以及博主凯萨尔·卡姆扎被拘留和马赫穆德·希克马托夫被通缉。
据调查方说法，德米特里·德鲁任斯基和玛丽娜·列夫科维奇通过关联公司网络协调以“Pin-Up”和“PINCO”品牌运营的在线赌场，其中包括获得以Pin-Up-KZ名义开展博彩业务许可的“博纳米”有限公司。赌场在受众中的推广由公众人物负责——特别是博主凯萨尔·卡姆扎。而马赫穆德·希克马托夫则是赌场与网红之间的纽带。
据一些媒体报道，由伊利亚斯·卡里莫夫搭建的支付基础设施处理了超过1065亿坚戈的资金。据称，这些资金通过金融科技公司和收单渠道流转，随后通过Intebix交易所兑换为加密货币并转移到哈萨克斯坦境外。
不久后，有消息称马克西姆·西加洛夫的案件曝光，他涉嫌特别巨大数额的逃税。他是乌克兰非银行金融机构“戴蒙德支付”有限责任公司和“E-支付”有限责任公司的所有者，这些公司为在线赌场和博彩公司提供互联网收单和支付服务，包括“乌克兰游戏科技”（Pin-Up）、Vbet和Casino UA。
资金合法化通过替换交易代码、向“跑分”卡付款后提现或兑换为加密货币的方式进行。
