В Баку задержали пятерых организаторов подпольной платёжной кассы AzeCash, через которую проходили расчёты клиентов запрещённых в Азербайджане букмекеров 1xBet и Mostbet. По данным главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, оборот кассы составил 10 млн манатов (около $5,9 млн или 2,7 млрд тенге).
КТО ФИГУРИРУЕТ В ДЕЛЕ
Организаторами схемы, по данным Oxu.az со ссылкой на МВД, следствие называет братьев Заура и Фуада Наримановых. Их сообщниками проходят Орхан Гусейнов, Заур Ширинов и Эмин Мамедов. Всем пятерым предъявлены обвинения, суд уже избрал в их отношении меры пресечения, включая арест.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
Следствием установлено, что организаторы арендовали квартиру в Хатаинском районе Баку, разместили там сотрудников и обеспечили их техникой, банковскими картами и телефонами. Через Telegram-канал AzeCash они привлекали граждан к участию в нелегальных азартных играх и ставках на платформах 1xBet и Mostbet, которые напрямую в Азербайджане просто не работают.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ
Полученные от букмекеров деньги впоследствии легализовывались различными способами. По данным Telegram-канала «Платежный ЩИТ в СНГ», средства могли проводить по счетам, а потом дробить на более мелкие суммы и обналичивать.
Уголовный кодекс Азербайджана за организацию азартных игр при доходе в особо крупном размере предусматривает до восьми лет лишения свободы. В МВД отдельно предупредили граждан, что участие в незаконных онлайн-играх влечёт уголовную или административную ответственность.
И пока букмекеры 1xBet и Mostbet остаются вне досягаемости правоохранителей, под ответственность попадают операторы кассы - те, кто арендовал квартиру и работал с телефонами.
ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АНАЛОГИЧНЫХ СХЕМАХ
Напомним, ранее ФБРК рассказывал о схемах вокруг Pin-Up. Мы писали о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович, а также о задержании блогера Кайсара Камзы и розыске Махмуда Хикматова.
По версии следствия, Дмитрий Дружинский и Марина Левкович координировали работу онлайн-казино под брендами «Pin-Up» и «PINCO» через сеть аффилированных компаний, включая ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под вывеской Pin-Up-KZ. Продвижением казино среди аудитории занимались публичные фигуры - в частности, блогер Кайсар Камза. А связующим звеном между казино и инфлюенсерами выступал Махмуд Хикматов.
Через платёжную инфраструктуру, которую, по версии некоторых СМИ, выстраивал Ильяс Каримов, прошло свыше 106,5 млрд тенге. Утверждается, что эти средства проходили через финтех-компании и эквайринговые каналы, а затем конвертировались в криптовалюту через биржу Intebix и выводились за пределы Казахстана.
Вскоре стало известно о деле Максима Сигалова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Он является владельцем небанковских финансовых учреждений ООО «Даймонд Пей» и ООО «Е-Пей» в Украине, которые предоставляли услуги интернет-эквайринга и выплат для онлайн-казино и букмекеров, включая «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet и Casino UA.
Легализация средств шла через подмену кодов операций, выплаты на карты «дропов» с последующим обналичиванием или конвертацией в криптовалюту.
