Департамент Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Ақмола облысы бойынша Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушыларға қатысты тергеуді аяқтады.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, қатысушыларға ақшаны заңды бизнес-жобаларға — «S-Pharmaceutical» медициналық каннабисін өндіруге және таратуға, сондай-ақ бірқатар басқа бағыттарға инвестиция ретінде салуды ұсынған.
Ұйымдастырушылар салымшыларға әрбір тартылған қатысушы үшін жарна сомасының 5% мөлшерінде кепілдендірілген кірісті уәде еткен. Қатысу үшін жобаның сайтында тіркелу және $100 (53 846 теңге) бастапқы жарна талап етілген.
Күдіктілердің бірі бұрын «Life Is Good» және «Finiko» қаржы пирамидаларына қатысып, онда кіріс алған, содан кейін өз жобасын құру үшін ұқсас схеманы қолдануды шешкені атап өтілген.
«S-Group» құрылымына 59 азамат тартылып, олар 136 млн теңгеден астам қаражат салған.
«Салымшылардың ақшасына күдіктілер астанада тұрақ орны бар екі пәтер сатып алған, оларға сот санкциясымен тыйым салынды», — делінген хабарламада.
Үш ұйымдастырушыға қатысты бұлтартпау шарасы ретінде шығып кетпеу туралы қолхат және тиісті мінез-құлық жазылды.