Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области завершил расследование в отношении организаторов структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау.
По данным пресс-службы ведомства, участникам предлагали вложить средства под видом инвестиций в якобы легальные бизнес-проекты — производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical», а также ряд других направлений.
Организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого привлечённого участника. Для участия требовалась регистрация на сайте проекта и первоначальный взнос от $100 (53 846 тенге).
Отмечается, что одна из подозреваемых ранее участвовала в финансовых пирамидах «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход, а затем решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.
В структуру «S-Group» вовлекли 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге.
«На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест», — говорится в сообщении.
В отношении трёх организаторов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.