Шығыс Қазақстан облысы (ШҚО) бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Департаменті «Өскемен Инерт» ЖШС атынан жалған шот-фактуралар жазуға күдікті бір топ адамның қызметін тоқтатты. Болжамды схема арқылы 356 млн теңге қолма-қол ақшаға айналдырылған, ал мемлекетке келтірілген залал 91 млн теңгеден асқан.
БОЛЖАМДЫ СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕГЕН
ҚМА деректері бойынша, 2023 жылдың маусымынан қыркүйегіне дейін схемаға қатысушылар азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауды көздемей, ауыр техникаға арналған қосалқы бөлшектерді жеткізу туралы бухгалтерлік құжаттарды жүйелі түрде ресімдеген.
Тергеу мұндай құжаттарды контрагенттер корпоративтік табыс салығын (КТС) және қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса алғанда, салықтарды төлеуден заңсыз жалтару үшін пайдаланған деп есептейді.
ІС БОЙЫНША КІМГЕ КҮДІК БАР
Схемаға мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкері тартылған деп айтылады, ол тергеу нұсқасы бойынша салықтық бақылаудан өту үшін жалған құжаттарды ресімдеуге жәрдемдескен.
Қылмыстық іс бойынша айыпталушылар туралы өзге мәліметтер хабарламада ашылмайды.
ТЕРГЕУ ҚАНДАЙ ЗАЛАЛ ДЕП МӘЛІМДЕГЕН
Қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражаттың жалпы сомасы 356 млн теңгені құрады. Төленбеген салықтар түріндегі мемлекетке келтірілген залалдың мөлшері 91 млн теңгеден астам деп бағаланған.
Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне – үш пәтер мен бір автокөлікке тыйым салынған.
Қылмыстық іс сотқа жолданды. Өзге ақпарат ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес жария етілмейді.