Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «Sax Invest».
По данным пресс-службы ведомства, компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, держатель ценных бумаг и участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
Как стало известно, «Sax Invest» не проходила регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
«Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах», - говорится в сообщении.
С 2018 по 2022 годы 1000 вкладчиков областного филиала финпирамиды вложили в нее больше 1 млрд тенге. Правоохранители задержали подозреваемого, который руководил структурным подразделением организации на территории области, и водворили в ИВС.
Прежде в Астане задержали директора компании «Sax Invest». Кроме того, в международный розыск объявили организатора финпирамиды «Sax Invest» С. Мендыгалиева. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что с 2018 года по 2022 год 3 тыс. вкладчиков финпирамиды «Sax Invest» вложили средства в размере $18 млн (почти 9 млрд тенге).
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии