Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sax Invest».
По данным пресс-службы ведомства, компания позиционировала себя, как инвестиционный фонд. Обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивали только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
«Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)», - говорится в сообщении.
Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется лишь по ссылке-приглашению.
«Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги вкладчиков перечисляли на личную банковскую карту организатора, а не на счет компании.
С 2018 года по 2022 год участники финпирамиды привлекли 3 тыс. вкладчиков. Оборот средств составил $18 млн (почти 9 млрд тенге).
Одного из организаторов финпирамиды «Sax Invest» задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее в Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана». В результаты их действий 134 граждан понесли ущерб более чем на 171 млн тенге.
В сентябре в Караганде осудили одного из организаторов финпирамиды «Life is good Hermes Management LTD», 7 вкладчиков которой понесли материальный ущерб на общую сумму 108,7 млн тенге.
В то же время в Астане вынесли приговор руководителю филиала финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical». Подсудимая привлекала средства вкладчиков под видом инвестирования в фармацевтический завод. В результате 12 потерпевших потеряли 29,2 млн тенге.
Незадолго до этого в ЗКО осудили организатора финансовой пирамиды ТОО «Качество PLUS». Подсудимая привлекала деньги 73 вкладчиков. Материальный ущерб потерпевших превысил 143 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии