Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками.
Отмечается, что вкладчикам обещали выплаты дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников пирамиды вложили свыше 790 млн тенге.
Вместе с тем подозреваемые убеждали граждан передавать им квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением недвижимости на третьих лиц. Стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.
Двух подозреваемых поместили под стражу, в отношении третьего избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.