Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, которая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest».
По данным пресс-службы ведомства, компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Отмечается, что организаторы незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.
Следствие установило, что большая часть вложений перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.
Впоследствии организатор использовал деньги в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» - 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау - 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау – 120 млн тенге, отдых за рубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.
Пытаясь избежать уголовной ответственности, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.
Кроме того, он выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Несмотря на это, денежные средства вкладчики не получили.
В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск. С санкции суда на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге наложили арест. Среди активов: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и АО «Народный Банк Казахстана».
Подозреваемыми признали 10 человек, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории Астаны, Актобе, Уральска и Актау. В отношении 7 фигурантов избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, о начале досудебного расследования в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sax Invest», сообщалось в октябре прошлого года.