希姆肯特的金融監管署(AFM)部門取締了「哈薩克國家石油天然氣投資」金融金字塔騙局,該騙局假冒為「哈薩克國家石油天然氣公司(KMG)」的投資部門。
據該機構新聞處稱,嫌疑人承諾透過購買KMG股票獲得快速高額回報,並每15天提供50%的利潤。
事實上,並未進行任何證券購買,付款資金來自於吸引新參與者。
最低初始存款金額為50萬堅戈。結果,約有200名公民損失超過10億堅戈。
嫌疑人用犯罪所得購買了兩輛高價汽車(坦克500和寶馬X5)、一棟住宅以及位於突厥斯坦州的一家餐廳,總價值超過4.38億堅戈。為避免被沒收,這些資產被登記在親屬名下。
經法院批准,上述資產已被扣押。嫌疑人已被羈押。調查仍在進行中。
Фонд-бюро расследования коррупции