Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Шымкента пресек деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», которая выдавала себя за инвестиционное подразделение АО «НК «ҚазМұнайГаз» (КМГ).
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые обещали быстрый и высокий доход от покупки акций КМГ и прибыль в размере 50% каждые 15 дней.
В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников.
Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге. В результате около 200 граждан потеряли более 1 млрд тенге.
На преступные доходы подозреваемые приобрели два дорогостоящих автомобиля (Tank 500 и BMW X5), жилой дом и ресторан в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге. Имущество в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на родственников.
С санкции суда на указанные активы наложили арест. Подозреваемых поместили под стражу. Следствие продолжается.