哈薩克斯坦金融監督局庫斯塔奈州分局正對一宗非法小額信貸活動案件進行審前調查。
據該部門新聞處消息，嫌疑人長達6年在未持有相關許可證的情況下，通過OLX及Instagram手機應用程式提供有息貸款。
「其違法行為偽裝成合法貸款交易，合約中標註金額遠高於實際金額，因其中包含預先計入的年化高達100%的酬金。借款人須以抵押物作為還款擔保。」消息稱。
依此模式，嫌疑人共辦理了72筆交易，總金額超過5.56億堅戈。
其中一筆交易對象為魯德內市的一名退休女性，其聲稱為支付醫療費用向嫌疑人借款1320萬堅戈。依合約條件，受害者須在兩年內每月償還60萬堅戈。
但實際上她僅到手600萬堅戈。其餘720萬堅戈為預先計收的利息。為償還貸款，該名退休女性被迫抵押其唯一房產。
經法院批准，已扣押嫌疑人價值1.54億堅戈的資產（6棟私人住宅及3輛汽車）。調查仍在進行中。